Banco de inversión francés Société Générale (SG), ha sido multado por EEUU con un monto de 1.340 millones por violar el embargo

EEUU multó al banco de inversión francés Société Générale (SG), con una suma de 1.340 millones de dólares, dado que rompió el embargo impuesto por ese país a Cuba durante el período 2004-2010, dio a conocer Diario de Cuba.

Fiscales citados por el diario el diario The Wall Street Journal, informaron que la suma representa la segunda pena más grande jamás impuesta a una institución financiera por violanciones de las sanciones de Estados Unidos.

Según la Reserva Federal de EEUU, la multa a Société Générale (SG) llega por «tener políticas y procedimientos insuficientes para asegurar que las actividades en sus oficinas fuera de Estados Unidos cumplan con las leyes de sanciones estadounidenses».

SG aceptó su responsabilidad y valoró con exactitud en una «extensa declaración de los hechos», expuso la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El banco de inversión francés de igual manera pagó la multa a los fiscales y reguladores federales y estatales.

SG «violó intencionada y conscientemente las sanciones económicas estadounidenses relacionadas con Cuba, especialmente la Ley de Comercio con el Enemigo, preparando, realizando y ocultando transacciones de dólares estadounidenses empleando el sistema financiero de EEUU», de acuerdo a la nota durante el período 2004-2010.

Las transacciones que hizo el banco en ese lapso de tiempo fueron por valor de 12 mil millones de dólares, que según la fiscalía estatal, la mitad se llevó a cabo desde Nueva York.

Société Générale (SG) desembolsará 717.2 millones de dólares para el Departamento de Justicia, con quien firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido, mientras que al Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado de Nueva York, le pagará otros 325 millones.